BCI -Anlegerskandal / Bandenbetrug: Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen Hans Klaus Smetana, Hans Egon Lang, Ingo Heins Klein, Bernd Gerhard Richter
Öffentliche Bekanntmachung
014 KLs – 130 Js 44/09 – 10/12
Strafverfahren 014 KLs 10/12 vor dem Landgericht Düsseldorf gegen Hans Klaus Smetana, ans Egon Lang, Ingo Heins Klein, Bernd Gerhard Richter u.a. wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges (130 Js 44/09 Staatsanwaltschaft Düsseldorf)
In dem oben genannten Strafverfahren wurden die aus der Anlage ersichtlichen Vermögensgegenstände der Angeklagten und Drittbegünstigten in Vollziehung mehrerer Beschlüsse des Amts- und Landgerichts Düsseldorf gepfändet.
Diese Maßnahmen erfolgten zur Sicherung von Schadensersatzansprüchen der aus der Straftat geschädigten Personen. Diese Mitteilung ergeht, um Tatverletzten im Falle von Ersatzansprüchen die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte geltend zu machen.
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Beschuldigter Klaus SMETANA, geb. 18.04.1945, zur Zeit JVA Düsseldorf, Oberhausener Str. 30 in 40472 Ratingen Dinglicher Arrest des Amtsgericht Düsseldorf vom 26.06.2012, 151 Gs 839e/ 12, Höhe 52.753.492,72 Euro
| lfd. Nr. | 01 | 02 | 03 |
| Vermögensgegenstand | Bankkonto | Bankkonto | Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen Hinterlegungsstelle des AG Düsseldorf |
| Schuldner ist | Kontoinhaber | Kontoinhaber | Inhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Deutsche Postbank AG Friedrich-Ebert-Allee 114 – 126 53113 Bonn | Sparda-Bank Münster eG Joseph-König-Str. 3 48147 Münster | Amtsgericht Düsseldorf Hinterlegungsstelle Werdener Str. 1 40227 Düsseldorf |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Konto 0909382205 Einrichtung: 02.09.2002 Auflösung: | Konto 10760838 Einrichtung: 30.09.1991 Auflösung: | Az.: LKA NRW./. Smetana AG Df 4 HL S 10/ 12 152 Gs 1657/ |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |||
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 60,28 € | 13,62 € | 6.605,00 € |
| zum Zeitpunkt | 29.11.2011 | 28.11.2011 | 28.11.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | |||
| Sicherungsmaßnahme | Kontopfändung | Kontopfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 11.12.2012 | 11.12.2012 | 07.10.2013 |
| lfd. Nr. | 04 | 05 | 06 |
| Vermögensgegenstand | Segelyacht | Herrenarmbanduhr | Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | tatsächlicher Eigentümer | Eigentümer | Inhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Staatsanwaltschaft Curacao Temple Emanuel Hendrikplein z/n Willemstad/ Curacao | Herrenarmbanduhr der Marke Breitling, Chronomat, Ziffernnummer Rückseite D 13048, inkl. Ladegerät | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Vorgeschobener, offizieller Eigentümer: Miramar Int. Co Ltd, Portland House, Glacis Road/ Gibraltar; Eingetragen im Register auf Jersey unter der Nummer 726376 | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen beim Klaus SMETANA durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. | |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | 613.550,00 € | 2.900,00 € | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 2.658.220,6 € | ||
| zum Zeitpunkt | 15.01.2013 | 27.10.2011 | |
| Bemerkungen zum Wert | Segelyacht Naviga wurde in Vollziehung des Rechtshilfeersuchens der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 231/11, durch die Behörden in Curacao beschlagnahmt. Der geschätzte Wert der Segelyacht ergibt sich aus der Versicherungspolice der Versicherung JWA Marine GmbH, die die Segelyacht gegen Schäden in Höhe von 613.550,00 € versichert hat. Die Segelyacht liegt gegenwärtig im Hafen von Willemstad. | Geschätzte Wertermittlung durch Internetrecherche. Die Uhr wird bei der StA Düsseldorf amtlich verwahrt. | Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung, Angeregte Eintragung Beschlagnahmevermerk im Schiffsregister | Pfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 11.12.2012 | 07.10.2013 | 07.10.2013 |
| lfd. Nr. | 07 | 08 | 09 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern | Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern | Herausgabeanspruch des Klaus SMETANA gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaber | Inhaber | Inhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Conway Treuhand AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Der Beschuldigte Klaus SMETANA hat Forderungen gegenüber der Conway Treuhand AG, da auf Konten dieser Firma BCI-Anlegergelder eingezahlt wurden. | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Conway Treuhand AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Der Beschuldigte Klaus SMETANA hat Forderungen gegenüber der Conway Treuhand AG, da auf Konten dieser Firma BCI-Anlegergelder eingezahlt wurden. | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Conway Treuhand AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Der Beschuldigte Klaus SMETANA hat Forderungen gegenüber der Conway Treuhand AG, da auf Konten dieser Firma BCI-Anlegergelder eingezahlt wurden. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |||
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 903.139,06 Schweizer Franken | 82.823,56 US$ | 392.391,61 € |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert | Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert | Die Forderungen des Klaus SMETANA wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung | Pfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 | 07.10.2013 | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Inge SMETANA (Ehefrau des Beschuldigten Klaus SMETANA), geb. Noelle, geb. 5.09.1947, whft. Weißenmoorstr. 234a in 26125 OldenburgDinglicher Arrest des Amtsgericht Düsseldorf vom 26.06.2012, 151 Gs 839f/ 12, Höhe 380.697,30 €
| lfd. Nr. | 01 | 02 | 03 |
| Vermögensgegenstand | Immobilie | Immobilie | Bankkonto |
| Schuldnerin ist | Eigentümerin | Eigentümerin | Kontoinhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Amtsgericht Oldenburg, Grundbuchamt, Elisabethstr. 8 in 26135 Oldenburg | Amtsgericht Oldenburg, Grundbuchamt, Elisabethstr. 8 in 26135 Oldenburg | Landessparkasse zu Oldenburg Berliner Platz 1 26123 Oldenburg |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Objekt Weißenmoorstr. 234a in 26125 Oldenburg, eingetragen im Grundbuch von Oldenburg, Blatt 85279 | Objekt Weißenmoorstr. 234a in 26125 Oldenburg, eingetragen im Grundbuch von Oldenburg, Blatt 85280 | Konto 0019109321 Einrichtung: 10.12.1986 Auflösung: |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | 165.000,00 € (max. Sicherungshöhe) | 85.000,00 € (max. Sicherungshöhe) | 6.518,00 € |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | |||
| zum Zeitpunkt | 06.03.2013 | 06.03.20132 | 31.01.2013 |
| Bemerkungen zum Wert | Es bestehen vorrangige Grundschulden in Höhe von 160.000 DM zu Gunsten der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG und Grundschuldeintragungen von 100.000,00 DM und 50.000,00 € zu Gunsten der M.M. Warburg & Co Hypothekenbank AG. Die Grundschulden sind zu einer Gesamthaft im Blatt 85279 und Blatt 85280 vermerkt. | Es bestehen vorrangige Grundschulden in Höhe von 160.000 DM zu Gunsten der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG und Grundschuldeintragungen von 100.000,00 DM und 50.000,00 € zu Gunsten der M.M. Warburg & Co Hypothekenbank AG. Die Grundschulden sind zu einer Gesamthaft im Blatt 85279 und Blatt 85280 vermerkt. | Das Guthaben der Kontohöhe wurde am 31.01.2013 dem LKA NRW persönlich mitgeteilt. In der Drittschuldnererklärung der LzO vom 01.02.2013 werden keine Angaben zum auskehrbaren Guthaben gemacht. |
| Sicherungsmaßnahme | Eintragung einer Sicherungshypothek | Eintragung einer Sicherungshypothek | Kontopfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 | 07.10.2013 | 07.10.2013 |
| lfd. Nr. | 04 | 05 | 06 |
| Vermögensgegenstand | Bankkonto | Bankkonto | Herausgabeanspruch der Inge SMETANA gegen die Hinterlegungsstelle des AG Oldenburg |
| Schuldnerin ist | Kontoinhaberin | Kontoinhaberin | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Landessparkasse zu Oldenburg Berliner Platz 1 26123 Oldenburg | Landessparkasse zu Oldenburg Berliner Platz 1 26123 Oldenburg | Amtsgericht Oldenburg, Hinterlegungsstelle, Elisabethstr. 6, 26135 Oldenburg |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Konto 0019127109 Einrichtung: 22.04.19999 Auflösung: | Konto 0090191123 Einrichtung: 07.09.2010 Auflösung: | Aktenzeichen: 30a HL 3/13 |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | 2.972,00 € | 16.174,00 € | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 34.531,08 € | ||
| zum Zeitpunkt | 31.01.2013 | 31.01.2013 | 08.10.2013 |
| Bemerkungen zum Wert | Das Guthaben der Kontohöhe wurde am 31.01.2013 dem LKA NRW persönlich mitgeteilt. In der Drittschuldnererklärung der LzO vom 01.02.2013 werden keine Angaben zum auskehrbaren Guthaben gemacht. | Das Guthaben der Kontohöhe wurde am 31.01.2013 dem LKA NRW persönlich mitgeteilt. In der Drittschuldnererklärung der LzO vom 01.02.2013 werden keine Angaben zum auskehrbaren Guthaben gemacht. | Die Schuldnerin Inge SMETANA verkaufte die Immobilie Charlottenstr. 6 in Oldenburg. Aufgrund notariell vereinbarter Teilabtretungen des Kaufpreises an Dritte verblieb eine Restkaufpreisforderung der Inge SMETANA in Höhe von 34.531,08 €. |
| Sicherungsmaßnahme | Kontopfändung | Kontopfändung | Pfändung Herausgabeanspruch |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 | 07.10.2013 | 08.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Beschuldigter Bernd RICHTER, geb. 17.12.1951, whft. Am Buschfeld 40 in 50129 Bergheim Dinglicher Arrest des Amtsgericht Düsseldorf vom 03.05.2012, 151 Gs 470/ 12, Höhe 2.733.918,00 €
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Versicherung |
| Schuldner ist | Inhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | WWK Lebensverischerung a.G. Marsstraße 37, 80335 München |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Lebensverischerung Nr. 22832013 |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 2.082,45 € |
| zum Zeitpunkt | 31.01.2013 |
| Bemerkungen zum Wert | Rückkaufswert der Versicherung |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldner Elmar BIRGELEN, geb. 01.07.1949, Seestr. 121 in 8702 Zollikon/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 3.152.312,53 €
| lfd. Nr. | 01 | 02 | 03 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch des Elmar Birgelen gegen die Bundesanwaltschaft Bern | Herausgabeanspruch des Elmar Birgelen gegen die Bundesanwaltschaft Bern | Herausgabeanspruch des Elmar Birgelen gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaber | Inhaber | Inhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei dem Elmar BIRGELEN Treuhandbüro durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten des Elmar BIRGELEN Treuhandbüros wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei dem Elmar BIRGELEN Treuhandbüro durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten des Elmar BIRGELEN Treuhandbüros wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei dem Elmar BIRGELEN Treuhandbüro durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten des Elmar BIRGELEN Treuhandbüros wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |||
| zum Zeitpunkt | |||
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 9.490,84 Schweizer Franken | 1.122.923,47 € | 18.699,73 US$ |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen des Elmar BIRGELEN wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/ 12, vom 24.10.2012, gesichert | Die Forderungen des Elmar BIRGELEN wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/ 12, vom 24.10.2012, gesichert | Die Forderungen des Elmar BIRGELEN wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 118/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung | Pfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 | 07.10.2013 | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin E.N.I. Erneuerbare Energien AG, c/o Schürmann Treuhand AG, Untermüli 9 in 6302 Zug/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 199.892,40 Schweizer Franken
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der E.N.I. Erneubare Energien AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der E.N.I. Erneubare Energien AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der E.N.I. Erneubare Energien AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 174.424,80 Schweizer Franken |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der E.N.I. Erneubare Energien AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Jachin AG, c/o Broger Treuhand, Blumenrainstr. 25 in 9050 Appenzell/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 142.281,90 Schweizer Franken
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der Jachin AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Jachin AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Jachin AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 136.339,75 Schweizer Franken |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Jachin AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin OM Codata AG, c/o Refidar Moore Stephens AG, Alpenstr. 15 in 6304 Zug/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 95.828,10 Schweizer Franken
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der OM Codata AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der OM Codata AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der OM Codata AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 94.019,27 Schweizer Franken |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der OM Codata AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Rebex AG, Baumackerstr. 24 in 8050 Zürich/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 134.900,00 €
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der Rebex AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Rebex AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Rebex AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 63.821,40 € |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Rebex AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Grinus Finanz AG, Chamerstr. 172 in 6300 Zug/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 700.000,00 €
| lfd. Nr. | 01 | 02 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der Grinus Finanz AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern | Herausgabeanspruch der Grinus Finanz AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Grinus Finanz AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Grinus Finanz AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Grinus Finanz AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Grinus Finanz AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | ||
| zum Zeitpunkt | ||
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 50.043,00 € | 166 Schweizer Franken |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Grinuns Finanz AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert | Die Forderungen der Grinuns Finanz AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2013 | 07.10.2013 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Nugana AG, Chamerstr. 172 in 6300 Zug/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 2.160.000,00 €
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der Nugana AG gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Nugana AG durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Grinus Finanz AG wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 122.787,45 € |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Nugana AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2012 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Wintake Development Ltd., Corso San Gottardo 35, PO Box 2648 in 6630 Chiasso/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 4.324.694,05 €
| lfd. Nr. | 01 | 02 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der Wintake Development Ltd. gegen die Bundesanwaltschaft Bern | Herausgabeanspruch der Wintake Development Ltd. gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Wintake Development Ltd. durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Wintake Development Ltd. wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Wintake Development Ltd. durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Wintake Development Ltd. wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | ||
| zum Zeitpunkt | ||
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 2.847.373,36 € | 14.767,46 US$ |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Wintake Development Ltd. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert | Die Forderungen der Wintake Development Ltd. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2012 | 07.10.2012 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Wilmount Development Ltd., Corso San Gottardo 35, PO Box 2648 in 6630 Chiasso/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 03.09.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 2.169.818,00 €
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Herausgabeanspruch der Wilmount Development Ltd. gegen die Bundesanwaltschaft Bern |
| Schuldner ist | Inhaberin |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Bundesanwaltschaft Bern Taubenstr. 16 CH-3003 Bern Verfahren: EAII.07.0033-STU |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Die Bundesanwaltschaft Bern hat im Verfahren mit dem Az. EAII.07.0033-STU Kontopfändungen bei der Wilmount Development Ltd. durchgeführt. Das Guthaben wurde auf ein Konto der Bundesanwaltschaft Bern überwiesen. Auf Konten der Wilmount Development Ltd. wurden BCI-Anlegergelder eingezahlt. |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 1.564.770,83 € |
| zum Zeitpunkt | 27.10.2011 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Wilmount Development Ltd. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 250/ 12, vom 24.10.2012, gesichert |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2012 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Bramet s.r.o., Sustekova 37 in 85104 Bratislava/ Slowakei Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 15.11.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 2.591.270,00 €
| lfd. Nr. | 01 | 02 | 03 |
| Vermögensgegenstand | Bankkonto | Bankkonto | Bankkonto |
| Schuldner ist | Kontoinhaberin | Kontoinhaber | Kontoinhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Unicredit Bank Slovakia AG, Sancova 1/A 81333 Bratislava | Unicredit Bank Slovakia AG, Sancova 1/A 81333 Bratislava | Citibank Europe, Mlynske nivy 43, 82501 Bratislava |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Kto.: 1011154026 | Kto.: 1011154018 | Kto.: 2109750103 |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |||
| zum Zeitpunkt | |||
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 71.908,38 € | 81.290,19 € | 129.647,86 € |
| zum Zeitpunkt | 16.08.2013 | 16.08.2013 | 06.05.2013 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreissstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42 | Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreissstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42 | Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreisstaatsanwaltschaft Bratislava II, Kvetna 13 in 82005 Bratislava, dortiges Az.: 2 Pn 20/13-7 |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung | Pfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2012 | 07.10.2012 | 07.10.2012 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Metropol Treuhand s.r.o., Sustekova 37 in 85104 Bratislava/ Slowakei Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 31.08.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 1.928.844,00 €
| lfd. Nr. | 01 | 02 |
| Vermögensgegenstand | Bankkonto | Bankkonto |
| Schuldner ist | Kontoinhaber | Kontoinhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Ceskoslovenska Obschodni Banka A.S | Ceskoslovenska Obschodni Banka A.S |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Kto.: 4005466086 | Kto.: 4005465868 |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | ||
| zum Zeitpunkt | ||
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 218.263,44 € | 7.038,28 € |
| zum Zeitpunkt | 16.08.2013 | 16.08.2013 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreissstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42 | Die Forderungen der Bramet s.r.o. wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 244/ 12, vom 13.12.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Kreissstaatsanwaltschaft Bratislava V, Prokofievova 4 in 85101 Bratislava/ Slowakei, dortiges Az.: 2 Pn 84/07-42 |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2012 | 07.10.2012 |
Verfahren der StA Düsseldorf: 130 Js 44/ 09 Schuldnerin Puschido AG, Ringstr. 37 in 7000 Chur/ Schweiz Dinglicher Arrest des Landgericht Düsseldorf vom 10.10.2012, 014 KLs-130 Js 44/09-10/12, Höhe 1.433.785,88 €
| lfd. Nr. | 01 |
| Vermögensgegenstand | Bankkonto |
| Schuldner ist | Kontoinhaber |
| Beschreibung der beweglichen Sache oder Adresse von Drittschuldner oder Grundbuchamt | Sparkasse Bregenz AG, Rathausstr. 29, 6900 Bregenz/ Österreich |
| Weitere Beschreibung z.B. Kontonummer, -Inhaber, Verfügungsberechtigung, Eröffnungs-/Löschungsdatum sonstige Individualnummer | Kto.: 0000-084160 |
| Wert 1 (vorläufige Angabe) | |
| zum Zeitpunkt | |
| Wert 2 (nach Drittschuldnererklärung) | 892.726,04 € |
| zum Zeitpunkt | 07.12.2012 |
| Bemerkungen zum Wert | Die Forderungen der Puschido AG wurden durch Rechtshilfeersuchen der StA Düsseldorf, Az. 92 AR 248/ 12, vom 18.10.2012, gesichert. Antwort auf RH-Ersuchen durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch, Schillerstr. 1 in 6800 Feldkirch/ Österreich, dortiges Az.: 8 Hast 43/12g |
| Sicherungsmaßnahme | Pfändung |
| letzte Aktualisierung | 07.10.2012 |